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                          關于控股股東股份轉讓事項獲得國務院國資委批復暨控制權變更的進展公告

                          文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/12/22     瀏覽次數:    
                          證券代碼:002226 證券簡稱:江南化工 公告編號:2020-087
                          安徽江南化工股份有限公司
                          關于控股股東股份轉讓事項獲得國務院國資委批復暨控制權
                          變更的進展公告
                          本公司及董事會全體成員公告內容真實、和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                          一、交易的基本情況概述

                          1、安徽江南化工股份有限公司(以下簡稱“公司”、“江南化工”、“標的公司”)控股股東盾安控股集團有限公司(以下簡稱“盾安控股”)于2020年7月31日與浙商銀行股份有限公司杭州分行(以下簡稱“浙商銀行杭州分行”)、北方特種能源集團有限公司(以下簡稱“特能集團”)共同簽署了《股份轉讓協議》和《表決權委托協議》(以下合稱“交易協議”),公司控股股東盾安控股擬向特能集團轉讓其合計持有的公司187,347,254股股份(無限售條件),占公司總股本的15%(以下簡稱“標的股份”),股份轉讓價格為7元/股,總價款為1,311,430,778元人民幣。同時,盾安控股將所持江南化工187,222,356股限售股份(占標的公司總股本14.99%)(以下簡稱“授權股份”)所對應的全部表決權委托給特能集團。
                          具體內容詳見公司于2020年8月1日、2020年8月4日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于控股股東簽署<股份轉讓協議>和<表決權委托協議>暨控制權擬發生變更的提示性公告》、《簡式權益變動報告書(盾安控股)》、《詳式權益變動報告書(特能集團)》。
                          2、2020年8月7日,盾安控股與與浙商銀行杭州分行、特能集團共同簽署了《表決權委托協議之補充協議》,對《表決權委托協議》第三條關于表決權委托期限進行變更。經交易相關各方協商一致,本次交易表決權委托期限變更為“自《表決權委托協議》生效之日起18個月”。具體內容詳見公司于2020年8月
                          10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網的《關于深圳證券交易所關注函的回復公告》(公告編號:2020-047)。
                          3、2020年11月26日,公司收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》(反壟斷審查決定[2020]468號)。具體內容詳見公司于2020年11月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網的《關于收到國家市場監督管理總局<經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書>的公告》(公告編號:2020-081)。

                          二、本次股份轉讓的進展情況

                          2020年12月18日,中國兵器工業集團有限公司(以下簡稱“兵器工業集團”)收到國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱“國務院國資委”)出具的《關于北方特種能源集團有限公司收購安徽江南化工股份有限公司有關事項的批復》(國資產權〔2020〕647號)。有關事項批復如下:
                          1、原則同意特能集團通過受讓盾安控股集團有限公司所持江南化工18,734.7254萬股股份并接受表決權委托等方式取得江南化工控制權的整體方案。
                          2、請兵器工業集團按照36號令等有關規定,采取有效措施達成既定的收購目標,江南化工可持續發展;完善相關風險防范應對方案,切實防控相關風險;堅持聚焦主業開展相關業務,采取有效措施增強抗風險能力,國有資本安全和增值。
                          3、要以此次收購為契機,發揮戰略牽引力,加大相關領域研發投入,加強業務協同;落實主業管理相關要求,做好產業整合;探索實施更加市場化的差異化管控模式,保持江南化工活力、創新力,促進江南化工健康發展。

                          三、其他相關說明及風險提示

                          1、截至本公告日,《股份轉讓協議》、《表決權委托協議》、《表決權委托協議之補充協議》生效條件已全部滿足。
                          2、公司將按照《股份轉讓協議》的相關約定推進董事會改組以及公司章程修改等相關事宜。
                          3、本次交易所涉及股份轉讓的標的股份存在質押,擬轉讓股份的交割以該等股份解除質押為前提,如未解除質押,本次交易所涉及股份轉讓的實施存在一
                          定的不確定性。浙商銀行杭州分行作為盾安控股債務的銀團代理行,負責標的股份的解質押,并自交易協議簽署之日至特能集團成為江南化工大股東并且以其自身持有的股份仍可保持對江南化工的實際控制地位之日不主動對盾安控股就標的股份或授權股份提起訴訟或申請強制措施。
                          4、本次協議轉讓股份尚需通過深圳證券交易所合規性確認,并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓登記過戶相關手續。本次股份轉讓過戶登記完成后,特能集團將實際支配江南化工374,569,610股股份的表決權(占江南化工有表決權股份總數的29.99%),成為江南化工的控股股東,兵器工業集團成為公司的實際控制人。
                          公司將繼續關注相關進展情況,按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

                          四、備查文件

                          《關于北方特種能源集團有限公司收購安徽江南化工股份有限公司有關事項的批復》(國資產權〔2020〕647號)
                          特此公告
                          安徽江南化工股份有限公司董事會
                          2020年12月21日
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